Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας κινεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή για μη ορθή μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 στο εθνικό τους δίκαιο. Η οδηγία αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και καθορίζει ενιαία ποινικά αδικήματα και κυρώσεις σε όλη την Ε.Ε. Οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν στην Ελλάδα αφορούν κυρίως τις προβλεπόμενες ποινές και τον ορισμό των σχετικών αδικημάτων. Η χώρα μας έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να συμμορφωθεί, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.
